Caso ARC Global Trader versus Casos Fórum-Afinsa (I parte)
MANIFESTACION
Miércoles 14 de Marzo
A las 12:00 h: Concentración en Madrid, escaleras del Congreso
(Organiza Grupo de Afectados Fórum Afinsa Arte Naturaleza)
(Organiza Grupo de Afectados Fórum Afinsa Arte Naturaleza)
"TODOS UNIDOS
POR LA RECUPERACIÓN DE TODOS NUESTROS AHORROS"
POR LA RECUPERACIÓN DE TODOS NUESTROS AHORROS"
Enhorabuena y gracias a los asistentes a la manifestación de ayer
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youtu.be
MANIFESTACIÓN 10-3-2018 ATOCHA-CIBELES. FÓRUM Y AFINSA. Afectados de FÓRUM y AFINSA, toda la verdad del saqueo / expolio
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Hace unos días ha sido noticia un ejemplo de estafa “piramidal” tipo Ponzzi
(esto sí lo es)
Hace solo unos días podíamos leer el siguiente artículo en el Confidencial.com (enlace a fuente: Confidencial.com)
800 afectados y 15 M: así operaba la estafa piramidal que invitaba al palco del Bernabéu
ARC Global
Trader parecía ser el nuevo producto estrella para la inversión privada. Prometía
rentabilidades del 4%
semanal, posibilidad de monitorizar las inversiones en un clic y
hasta llegar a ser parte de una exclusiva
entidad bancaria. Para los clientes más selectos, podía haber incluso algún partido del
Real Madrid desde los privilegiados asientos del palco del Santiago Bernabéu.
El trabajo de la unidad adscrita a
los juzgados de plaza Castilla de la Policía Nacional ha llevado, hace menos de
dos semanas, a detener a Andrés Raúl Cano Olivares, primer administrador de la
empresa, y a Raúl
Garzón, un testaferro al que Cano vendió ARC al verse en
apuros. Tras declarar el caso bajo secreto sumarial, escuchar a decenas de
testigos y leer las demandas que media docena de despachos de abogados han
presentado en Madrid, se están sacando las primeras conclusiones de un caso que
podría llegar a la Audiencia Nacional.
La historia de ARC, que adelantó
El Confidencial, tiene un punto clave que la diferencia de las decenas de casos de ‘chiringuitos
financieros’ que proliferan cada año. Raúl Cano quería abrir un banco. Su
intención, decía, era que el pequeño inversor pudiera beneficiarse de las
rentabilidades de la banca privada.
Empezó a captar clientes
para ARC con ‘contratos participados’, una figura completamente
irregular en la legislación española. Según las investigaciones policiales, las
dos principales cuentas bancarias que utilizó la empresa registraron
movimientos por más de 15 millones de euros. Las mismas cantidades que
entraban, más tarde salían. En total, 774 personas físicas diferentes
hicieron transferencias a esas cuentas.
Entre sus clientes no se encontraban
solo personas con escasos conocimientos financieros. Hay toda clase de
personas: de futbolistas del Alcorcón —equipo que patrocinaba— hasta guardias
civiles, pasando por un alto cargo de uno de los principales bancos españoles,
funcionarios y exdirectivos de una empresa cotizada.
Según los investigadores, con el
dinero de unos clientes se pagaba a los otros, siguiendo el 'modus operandi'
que hizo famoso Bernard
Madoff. Consiste en
utilizar las aportaciones que hacen los nuevos clientes para pagar elevados
rendimientos a los más antiguos. Este sistema funciona mientras sigan entrando
incautos que hagan girar la rueda; cuando dejan de hacerlo, la rueda se para y
no quedan fondos para devolver el dinero a los inversores.
Las primeras señales de alarma
saltaron en mayo de 2017, cuando la CNMV alertó de que ARC no
disponía de los permisos necesarios para operar en España. Pero la
rueda se paró del todo cuando Cano empezó a plantear el proyecto de su nuevo
banco. A través de su red de comerciales, aseguraba que podía crear una entidad
bancaria en España. Necesitaba una licencia de la Reserva Federal de Estados
Unidos, establecer una sede en Luxemburgo y esperar hasta obtener autorización
para abrir una sede en Madrid. El proyecto necesitaba 30 millones de euros,
pero habría aportado el 10% de rentabilidad mensual
a sus inversores.
Lo que los inversores no sabían era
que la licencia para operar sí se había solicitado, pero en Anjuan Comores,
un paraíso fiscal en medio del océano Índico. Solicitarla había costado cerca
de 400.000 euros, como certificó ante notario. El Banco de España no reconoce
ninguna entidad de este archipiélago de 300.000 habitantes. Cuando los clientes intentaron rescatar su dinero, se encontraron con unos
pagarés sin fondos.
¿De vuelta a la
Audiencia Nacional?
El alcance económico del posible
delito y la presencia de afectados en varias provincias podrían llevar el caso
de vuelta a la Audiencia
Nacional. En un primer
momento, el juzgado central no se declaró competente para investigar los
hechos. Pero el tribunal tiene ahora sobre la mesa un recurso de apelación
presentado por Fabio Wizner, letrado del despacho de Durán & Durán Abogados
que representa a unos 200 clientes en la causa.
La Audiencia tomará la decisión no
solo tras desvelarse los nuevos elementos policiales, sino también con el
informe de la fiscal del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, donde se
han centralizado las investigaciones. Ha pedido que sea el tribunal
especializado el que instruya la causa.
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Caso ARC Global Trader versus
Casos Fórum-Afinsa
Para todos los que habéis seguido los
casos Fórum-Afinsa durante estos, casi, 12 años, entenderéis porqué traemos a nuestro Blog
este caso. Se trata de un caso típico de estafa financiera tipo Ponzzi, y tiene
su interés por que la podemos comparar con la operativa de Fórum y Afinsa y ver
las diferencias. (Continuará mañana)
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